南通市:人民法院案件审理一起“华尔街之路”互联网传销案 五名传销头目被判

南通市:人民法院案件审理一起“华尔街之路”互联网传销案 五名传销头目被判

5月31日,通州法院在密云驻所第一法院判决了一起机构、领导干部传销组织主题活动案,以犯机构、领导干部传销组织主题活动罪被判曹某等五名被告五年九个月至五年不一的刑期,处以三十万至五万不一的罚款。 人民法院经案件审理查清,2018年10月上下,提起公诉的林某挑唆别人在香港登记美国华尔街国际性实业有限责任公司等三家企业。接着,林某等人到一些微信聊天群中宣传策划"华尔街之路"新项目,假称这一新项目是精准脱贫、热爱祖国新项目,是一个全员入股的连接全球180好几个我国,协助别的公司在全球开展发售占股,最后完成"美国华尔...

2021-07-14 1393 0 华尔街之路传销获刑
“股权融资部主管”非法融资11亿人民币,被判三年罚款五万元责令退赔损害

“股权融资部主管”非法融资11亿人民币,被判三年罚款五万元责令退赔损害

近日,南京初级人民检察院对一起不法消化吸收群众储蓄案子做出审核判决。李某梅在江苏省瀚华硅产业链有限责任公司华电科技园区集资款点出任股权融资部主管期内,招待投资者、分配投资者参观考察盱眙县工业区,不法消化吸收群众储蓄11亿余元。 南京中院经案件审理驳回申诉李某梅的诉请,保持了对其被判刑期三年,并罚款RMB五万元;勒令以其参加违法犯罪所导致的损害为限退还各项目投资参加人财产损失的原审裁定。 出任股权融资部主管,分配投资者参观考察工业区 2011年4月,姚某、孟某等人到江苏天津市盱眙县一同申请注册创立江苏省瀚华硅...

2021-07-13 1407 0 非法集资获刑判决
“邮币卡”骗案涉案人员1.7亿余元!诈骗团伙7名技术骨干各自被判并罚款

“邮币卡”骗案涉案人员1.7亿余元!诈骗团伙7名技术骨干各自被判并罚款

像投资股票一样项目投资邮币卡,实际操作简易,盈利丰富,也有完全免费老师精英团队直播间剖析每日行情?当心!这很可能是金融诈骗。上海松江区人民检察院对被告王某轩、李某等以诈骗罪立案侦查。 近日,卢湾人民法院适用控告的所有犯罪行为,对7名被告各自被判十四年至三年六个月刑期,并罚款。 项目投资邮币卡遭受高额损害 2016年,周女性听盆友聊到邮币卡项目投资,她颇感兴趣,便网上检索"项目投资邮币卡",不久收到了某资本管理企业销售员的电話。 电話里,销售员向她强烈推荐了河北省某大宗交易规则销售市场邮币卡项目投资。据了解:"邮币卡...

2021-06-09 623 0 邮币卡诈骗获刑
“邮币卡”骗案涉案人员1.7亿余元!诈骗团伙7名技术骨干各自被判并罚款

“邮币卡”骗案涉案人员1.7亿余元!诈骗团伙7名技术骨干各自被判并罚款

像投资股票一样项目投资邮币卡,实际操作简易,盈利丰富,也有完全免费老师精英团队直播间剖析每日行情?当心!这很可能是金融诈骗。上海松江区人民检察院对被告王某轩、李某等以诈骗罪立案侦查。 近日,卢湾人民法院适用控告的所有犯罪行为,对7名被告各自被判十四年至三年六个月刑期,并罚款。 项目投资邮币卡遭受高额损害 2016年,周女性听盆友聊到邮币卡项目投资,她颇感兴趣,便网上检索"项目投资邮币卡",不久收到了某资本管理企业销售员的电話。 电話里,销售员向她强烈推荐了河北省某大宗交易规则销售市场邮币卡项目投资。据了解:"邮币卡...

2021-06-09 754 0 邮币卡诈骗获刑
喊着“特许加盟连锁经营业”的幌子发展趋势退出80多的人 传销组织老板被判

喊着“特许加盟连锁经营业”的幌子发展趋势退出80多的人 传销组织老板被判

6月20日,本网获知,南京溧水区人民检察院判决一起"特许加盟连锁经营业"传销组织案子,马某犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期二年六个月,判缓三年,并罚款RMB二十万元。 2015年7月,经被告马某挑唆,肖某(已裁定)至南京溧水区并依照"五级三晋制"(五级各自为销售员、业务流程小组长、业务流程负责人、营销经理、高級销售员;三晋就是指一晋负责人、二晋主管、三晋高級销售员)的发展模式发展趋势"特许加盟连锁经营业"(又被称为"1040阳光工程"、"消费投资")传销组织,至案发后产生了以肖某为关键、以肖某...

2021-06-07 1414 0 传销打传获刑
“易商通”非法集资25.七万人法定代表人高志华被判遥遥无期

“易商通”非法集资25.七万人法定代表人高志华被判遥遥无期

2020年11月底,北京市第二中级人民法院审理了北京人民检察院第二院区控告高志华、张某会、马某珊、袁某光、韦某平等人因涉嫌集资诈骗罪、不法消化吸收群众储蓄罪一案,开庭审判。 近日,该起涉案人员资产超200亿,涉及到vip会员25.七万人的超大集资诈骗罪、不法消化吸收群众储蓄罪一案迈入了一审判决。高志华等24名被告各自被判处。在其中,高志华因涉嫌集资诈骗罪,被被判有期徒刑,夺走民事权利终生,处以收走本人所有资产。 2011年1月28日,高志华等申请注册创立了北京市易商通高新科技有限责任公司(下称:北京市易商...

2021-05-13 599 0 易商通集资诈骗获刑
哄骗多的人至西安市参加“连锁经营”传销组织主题活动 一名传销组织”老板“被判

哄骗多的人至西安市参加“连锁经营”传销组织主题活动 一名传销组织”老板“被判

4月10日,本网获知,银川永宁县人民检察院案件审理一起传销案,该传销组织喊着"连锁经营、1040阳光工程"等幌子在西安市进行传销组织主题活动,被告王某添加该机构后,积极主动发展趋势退出,其个人行为已组成机构、领导干部传销组织主题活动罪。 经案件审理查清,被告王某于2016年在陕西西安添加"连锁经营"(别名"1040我国阳光工程")传销组织,该传销组织以"连锁经营"是我国暗地里适用的消费投资新项目之名,以巨额购物返利为鱼饵发展趋势围观群众的人民群众参与该机构,规定参加者交纳认购资产得到添加vip会员资质。...

2021-05-12 993 0 连锁经营传销获刑
涉案人员超亿人民币!四名“智天金融”传销组织技术骨干在安徽省被判了

涉案人员超亿人民币!四名“智天金融”传销组织技术骨干在安徽省被判了

4月12日本网获知,安徽省淮南市初级人民检察院二审判决了一起涉案人员超亿人民币的超大互联网传销案。一审期内,林某文等4名被告因各自组成机构、领导干部传销组织主题活动罪、掩盖、瞒报违法犯罪所惹恼被被判刑期,并罚款。 机构、领导干部传销组织主题活动客观事实 2015年8月24日起,邓智天、吴某明、冯某秀(之上三人已判处)创立四川智天金融业外包服务有限责任公司。同一年9月22日,智天公司在前海自贸区股权投资管理中心有限责任公司挂牌上市,获得展现编码363254,在中国香港举办了挂牌上市撞钟典礼。 该企业无实体线...

2021-05-12 1010 0 智天金融传销获刑
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