罚没款近1000万!四川依法查处多起互联网传销案

罚没款近1000万!四川依法查处多起互联网传销案

4月7日,新闻记者从四川省市场监督管理获知,前不久,成都新都区市场监督管理持续依法查处多起互联网传销案。因此,执法部门提示,网上购物风靡,护肤美容商品变成女士顾客的关键日用品。但顾客在消費时一定要提高警惕,严防一不小心掉入传销组织圈套。如发觉疑是传销组织的案件线索,热烈欢迎拨通12315举报投诉电话体现。 基本上案件一 济南市某貿易有限责任公司互联网传销案 济南市某貿易有限责任公司从2017年4月逐渐,在市场销售食品类、美容护肤产品的全过程中,根据其vip会员网址,依照制订的奖金制度在该网址发展趋势vip会员,变成...

2021-07-19 1280 0 四川传销网络传销
发展趋势vip会员1000余名 “七亿通道”超大互联网传销案一名技术骨干被判处

发展趋势vip会员1000余名 “七亿通道”超大互联网传销案一名技术骨干被判处

5月5日,本网获知,南昌南昌县人民检察院案件审理一起互联网传销案,该传销组织以"七亿通道"网上购物商城为借助,以vip会员可在线上商城买东西、获得总流量(積分)、盈利分紅及其将来在企业上市后获得股份为鱼饵,大张旗鼓发展趋势vip会员。 被告舒某云添加该机构后,积极主动发展趋势退出1000余名,其个人行为已组成机构、领导干部传销组织主题活动罪。 人民检察院控告:2019年11月至2020年4月期内,浙江省七亿通道高新科技有限责任公司控股股东靖某建(已裁定),合谋靖某喜(已裁定)等开发设计"七亿通道"网上购物...

网络传销揪出身后“递刀者” 开发设计150多个APP为虎作伥

网络传销揪出身后“递刀者” 开发设计150多个APP为虎作伥

知顾客涉嫌犯罪、传销组织,仍按另一方要求开发设计APP、微信小程序,在商业利益下变成电信诈骗的"递刀者"。5月7日,武汉洪山警察公布做掉一专为互联网诈骗团伙开发设计APP的科技有限公司,10名犯罪嫌疑人涉嫌协助网络信息犯罪行为罪被依规刑拘。 网络传销揪出身后"递刀者" 4月27日,孝南警察依据案件线索,做掉一个网络传销犯罪团伙。犯罪团伙领袖李某构建虚拟货币服务平台"timega",以微信聊天群宣传策划,采用拉人头数购物返利方法吸引住顾客抄币。 抓捕现场。 "timega"并并不是真真正正的虚拟货币平台交易...

2021-06-08 596 0 传销网络传销诈骗
涉案人员1800多万元 杭州法院案件审理一起“胜威国际性”互联网传销案

涉案人员1800多万元 杭州法院案件审理一起“胜威国际性”互联网传销案

3月22日,本网获知,杭州临安区人民检察院案件审理一起互联网传销案,该传销组织以项目投资"胜威国际性代币总理财平台"、"VV大农场"、"AMC服务平台"得到巨额收益之名进行传销组织主题活动,两位被告添加该机构后,积极主动发展趋势退出,其个人行为已组成机构、领导干部传销组织主题活动罪。 经案件审理查清:被告童某勇、杨某莉自2017年3月添加"胜威国际性代币总理财平台"网络传销(后各自改名为"VV大农场"、"AMC服务平台"等)至今,在杭州临安区全国各地,选用微信群、集中化授课、参观考察等方法对该服务平台开展...

2021-05-13 1381 0 胜威国际传销网络传销
首领判七年既能够获得身心健康,或是能赚钱?“康博源”超大网络传销案二审判决

首领判七年既能够获得身心健康,或是能赚钱?“康博源”超大网络传销案二审判决

伴随着经济发展的发展趋势,绝大多数人早已解决衣食无忧,大家逐渐最求高些的生活质量。曾有那么一家企业喊着"追求完美性命品质、开辟精彩人生,改进全员体质协助大量人完成自主创业理想"的幌子,以市场销售水果酵素商品之名征募地区代理进行传销组织主题活动。 3月26日,本网获知,抚顺市初级人民检察院二审判决一起传销案。抚顺市望花区人民检察院案件审理被告李某1、李某1、李某2、张某1、李某3犯组织协调传销组织主题活动罪一案,于2020年11月5日做出刑事判决。判决后,原审被告李某1、李某1、李某2、张某1、李某3不服气,均明确...

2021-05-13 969 0 康博源网络传销宣判
86亿元人!“网络红人名门”超大互联网传销案判决

86亿元人!“网络红人名门”超大互联网传销案判决

3月28日, 四川省开江县人民检察院对外开放公布了"网络红人名门"超大互联网传销案的刑事判决书。本网在该判决上见到,郭忠忠等10名被告运用网上平台,以传销组织原有的方式市场销售护肤品谋取不法权益。至事发,"网络红人名门"传销组织总共发展趋势vip会员86亿元人,收益传销组织资产9188余万元。 2018年初,被告郭忠忠提前准备运用网上平台市场销售护肤品牟取暴利,寻找有从业保健品销售工作经验的被告张某、卢某夫妻商讨企业筹备事项,由郭忠忠注资用以注册公司、平台开发等事项,张某、卢某夫妻承担联络商品。 卢某将其...

涉案人员400亿人民币“理想商城”超大互联网传销案2名技术骨干判刑5年半!

涉案人员400亿人民币“理想商城”超大互联网传销案2名技术骨干判刑5年半!

近日,娄底市双峰县人民检察院案件审理一起互联网传销案,两被告杨国平、樊雅琳各自被判五年半!该传销组织以"交易红葡萄酒"之名,喊着互帮互助投资理财的幌子执行传销组织主题活动,截至事发,该传销组织发展趋势vip会员等级30层,涉案人员额度400余亿元。 经案件审理查清:2016年5月至今,以陈德炉、史李晓云、陈德水、圻谷网络、吴艳、张建军(均已立案侦查)等为代表的传销组织为执行传销组织犯罪行为,根据机构传销组织精英团队,制订传销模式,构建"理想家园"网络传销服务平台(下称"理想家园"),设定传销组织奖励金奖励...

2021-05-12 1060 0 理想商城传销网络传销
“华尔街之路”传销案一名技术骨干判刑三年 曾参加好几个网络传销机构

“华尔街之路”传销案一名技术骨干判刑三年 曾参加好几个网络传销机构

4月20日,本网获知,怀化市崇义县人民检察院案件审理一起互联网传销案,该传销组织喊着企业上市的幌子,以市场销售华尔街之路股份、新三板原始股、认股权证之名执行传销组织行骗主题活动,被告添加该机构后,积极主动发展趋势退出,其个人行为已组成机构、领导干部传销组织主题活动罪。 参加好几个网络传销、行骗机构 据裁判文书网表明,被告吴某霞的口供,2018年12月28日上下,吴某霞被一个微信好友拉进了一个有关美国华尔街股权投资基金的微信聊天群,群内宣传策划美国华尔街新项目根据了中国证监会的审批,项目投资该新项目5000...

涉案人员8000余万元“优时期”互联网传销案判决 大头目判刑六年6个月

涉案人员8000余万元“优时期”互联网传销案判决 大头目判刑六年6个月

4月21日,本网获知,高新科技产业链经济开发区人民检察院案件审理一起传销案,该传销组织以江西省优时期企业为借助,喊着"传统电商 互联网金融 区块链技术 虚似付款"的幌子,执行传销组织行骗主题活动。 经案件审理查清:2015年1月8日被告邬某良与被告赵某萍等创立江西省蕴奇高新科技有限责任公司(下称"江西省蕴奇"),同一年2月12日,江西省蕴奇全额的注资创建了江西省优时期旅游电子商务有限责任公司(下称江西省优时期企业),邬某良为江西省优时期企业公司法人、监事会主席兼经理,被告赵某萍为该公司监事。2017年3月...

2021-05-12 863 0 优时代传销网络传销
屡罚不变!澜庭集再被义乌市市场监督管理处罚9.9万余元

屡罚不变!澜庭集再被义乌市市场监督管理处罚9.9万余元

靠着在朋友圈卖一种号称能养颜美容、减肥瘦身的“梅子”,发展了20余万信徒的微商公司澜庭集(浙江)贸易有限公司(下称澜庭集),因虚假宣传再被义乌市场监管局罚款9.9万元。4月21日,义市市场监督管理局发布行政处罚文书,因澜庭集发布的广告中含有虚假内容,责令其停止发布广告、消除影响,并处以99000元罚款,上缴国库。值得注意的是,这已经是澜庭集公司第三次被罚。通过公开信息可知,澜庭集公司因不正当有奖销售和发布虚假广告分别于2017年9月11日和2018年7月16日被义务市市场监管局处以45000元和10000元。多次被...

2021-05-11 446 0 传销网络传销诈骗